Ресурси

Комуникацията между работещите в сферата на възстановяването на активи в региона разкри възможности за сътрудничество, за идентифициране и споделяне на добри практики и поуки, като по този начин насърчава по-нататъшни проучвания и обмен на информация. В тази връзка Центърът AIRE и RAI са създали каталог с ресурси, който включва най-важните документи и данни във връзка с практическите предизвикателства пред експертите в областта.

Тук имате достъп до резюмета на ключови решения на Европейския съд по правата на човека, можете да научите повече за дела от юрисдикции в Западните Балкани и да се запознаете със законодателни актове за възстановяването на активи от целия регион.

В раздела „Ресурси“ можете да намерите и стратегически документи и планове за действие във връзка с възстановяването на активи в региона, презентации от експерти и информация за тенденциите в тази сфера в Европа. Ако искате да споделите други примери за добри практики, релевантни документи и данни, не се колебайте да се свържете с нас.

Практика на ЕСПЧ

ТОДОРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

13 юли 2021 г.

ИЗТЕГЛИ

GOGITIDZE СРЕЩУ ГРУЗИЯ

12 май 2015 г.

Sergo Gogitidze е бивш министър в правителството и заема длъжностите заместник-министър на вътрешните работи на Аджария и председател на Сметната палата. През 2004 г. той е обвинен в злоупотреба с власт и изнудване и прокуратурата образува производство за конфискуване на имущество на Sergo Gogitidze, което е незаконно придобито или е без установен законен източник, в съответствие с националното законодателство…

ИЗТЕГЛИ

ДИМИТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

3 март 2015 г.

ИЗТЕГЛИ

LAVRECHOV СРЕЩУ ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

20 септември 2013 г.

ИЗТЕГЛИ

SILICKIENĖ СРЕЩУ ЛИТВА

10 юли 2012 г.

Жалбоподателката Jurgita Silickiene, е литовска гражданка, родена през 1971 г., която живее в Литва. Съпругът й е високопоставен служител в данъчна полиция, съден за редица тежки престъпления, включително участие в престъпна група за контрабанда на големи количества алкохол и цигари. Той е задържан през август 2000 г…

ИЗТЕГЛИ

GRAYSON И BARNHAM СРЕЩУ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

23 септември 2008 г.

През януари 2002 г. първият жалбоподател г-н Grayson е осъден за престъпление, включващо внос на над 28 кг чист хероин на стойност на едро от 1,2 милиона британски лири (1 518 526 евро). Г-н Barnham, другият обвиняем, е описан по време на процеса като водещ организатор в международен бизнес за трафик на наркотици…

ИЗТЕГЛИ

RIELA И ДРУГИ СРЕЩУ ИТАЛИЯ

4 септември 2001 г.

През декември 1995 г. местният съд в Катания разпорежда конфискация на имущество, принадлежащо на деветте жалбоподатели, италиански граждани, заподозрени в принадлежност към престъпна организация от мафиотски тип и членове на техните семейства. Имуществото включва поземлени имоти, сгради, превозни средства и акции. Конфискацията е разпоредена в съответствие с националното законодателство на основание, че имуществото е придобито като или чрез приходи, генерирани от престъпни дейности.
Местният апелативен съд потвърждава заповедта за конфискация на същите основания, на които е първоначално обоснована. Допълнителната жалба на жалбоподателите за твърдяна грешка по прилагане на правото е отхвърлена в закрито заседание, на което адвокатите на жалбоподателите не са допуснати да присъстват. По този начин заповедта за конфискация става окончателна, въпреки че все още не е изпълнена до момента на подаване на жалбата до Съда.

ИЗТЕГЛИ

AIR CANADA СРЕЩУ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

5 май 1995 г.

На 1 май 1987 г. митническите и акцизни власти на Обединеното кралство налагат запор на самолет, принадлежащ на Air Canada (жалбоподателя), след като на борда са открити наркотици. Запорирането на самолета се осъществява след редица инциденти, които пораждат в митническите и акцизни власти на Обединеното кралство опасения относно адекватността на процедурите за сигурност на дружеството жалбоподател на летище Хийтроу, Лондон. Самолетът е задържан от властите в продължение на няколко часа, докато жалбоподателят заплаща за освобождаването му сумата от 50 000 британски лири (приблизително 60 000 евро).

ИЗТЕГЛИ

RAIMONDO СРЕЩУ ИТАЛИЯ

22 февруари 1994 г.

Жалбоподателят г-н Raimondo е арестуван през 1984 г. и му е повдигнато обвинение за предполагаемо членство в мафиотска организация. Във връзка с това обвинение прокурорът подава искане за превантивен запор на редица активи на жалбоподателя с оглед на евентуалната им конфискация. Впоследствие през 1985 г. е издадена заповед за конфискация от Окръжния съд, но след това през януари 1986 г. жалбоподателят е оправдан по обвиненията срещу него. През декември 1986 г. Апелативният съд отменя заповедта за конфискация, след като жалбоподателят е оправдан по първоначалното обвинение, поради липса на достатъчно доказателства. След това през януари 1987 г. тази оправдателна присъда е потвърдена от Апелативния съд. Едва през август 1991 г. са вписани исканите мерки за отмяна.

ИЗТЕГЛИ

AGOSI СРЕЩУ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

24 октомври 1986 г.

На 2 август 1975 г. X и Y са заловени от служители на митническите и акцизни власти на Обединеното кралство при опит да внесат контрабандно в Обединеното кралство 1 500 златни монети Кругерранд на стойност 120 000 британски лири (приблизително 235 000 евро). Монетите са закупени по-рано същия ден в Германия от компанията жалбоподател AGOSI. Договорът за продажба предвижда, че собствеността върху монетите няма да бъде прехвърлена от AGOSI, докато не бъде извършено плащането от страна на X и Y. Тъй като чекът, представен за плащане от X и Y не е приет, договорът за продажба е начално недействителен и невалиден и AGOSI запазва законното право на собственост върху монетите.

ИЗТЕГЛИ

Законодателство

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (БЪЛГАРИЯ)

26 април 2022 г.

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (БЪЛГАРИЯ)

26 април 2022 г.

ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (БЪЛГАРИЯ)

12 февруари 2022 г.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС (БЪЛГАРИЯ)

8 октомври 2021 г.