Resurse

Comunicarea dintre practicienii din domeniul recuperării activelor din regiune a deschis oportunități de cooperare și de identificare și schimb de bune practici și de experiență acumulată, încurajând astfel continuarea cercetării și a schimbului de informații. În acest sens, Centrul AIRE și RAI au elaborat un catalog de resurse, care include cele mai importante documente și date disponibile referitoare la provocările practice cu care se confruntă experții în acest domeniu.

Aici puteți accesa rezumate ale principalelor hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, puteți afla mai multe despre cazurile din jurisdicțiile din Balcanii de Vest și puteți accesa legislația privind recuperarea activelor din întreaga regiune.

În plus, în secțiunea Resurse, puteți găsi documente strategice și planuri de acțiune referitoare la recuperarea activelor în regiune, prezentări ale experților și informații despre tendințele din acest domeniu în întreaga Europă. Dacă doriți să împărtășiți și alte exemple de bune practici, documente și date relevante, nu ezitați să ne contactați.

CEDO Jurisprudența

Todorov și alții v. Bulgaria

13 iulie 2021

DOWNLOAD

G.I.E.M. S.r.l. și alții c. Italia

28 iunie 2018

DOWNLOAD

Džinić v. Croația

17 august 2016

DOWNLOAD

GOGITIDZE ÎMPOTRIVA GEORGIEI

12 mai 2015

Sergo Gogitidze era un fost ministru al guvernului și a deținut funcțiile de ministru adjunct adjarian al Ministerului de Interne și de președinte al Biroului de audit. În 2004, el a fost acuzat de abuz de putere și de extorcare, iar Ministerul Public a inițiat, în temeiul dreptului intern, o procedură de confiscare a bunurilor dobândite în mod eronat și inexplicabil de Sergo Gogitidze.

DESCARCA

SILICKIENĖ ÎMPOTRIVA LITUANIEI

10 iulie 2012

Reclamanta, Jurgita Silickiene, este cetățean lituanian, s-a născut în anul 1971 și locuiește în Lituania. Soțul său era un agent de poliție fiscală de rang înalt, urmărit penal pentru mai multe infracțiuni grave, printre care participarea la un grup infracțional care făcea contrabandă cu mari cantități de alcool și de țigări. El a fost reținut în august 2000…

DESCARCA

GRAYSON ȘI BARNHAM ÎMPOTRIVA REGATULUI UNIT

23 septembrie 2008

În ianuarie 2002, primul reclamant, domnul Grayson, a fost condamnat pentru o infracțiune care a implicat importul a peste 28 kg de heroină pură cu o valoare totală de 1,2 milioane de lire sterline (1 518 526 de euro). Domnul Barnham, coinculpat, a fost descris în cursul procesului ca fiind organizatorul principal al unei activități internaționale de trafic de droguri…

DESCARCA

SILICKIENĖ ÎMPOTRIVA LITUANIEI

4 septembrie 2001

În decembrie 1995, instanța națională din Catania a dispus confiscarea mai multor bunuri aparținând celor nouă reclamanți, cetățeni italieni suspectați că aparțin unei organizații criminale de tip mafiot, precum și membrilor familiilor acestora. Printre bunuri s-au numărat terenuri, clădiri, vehicule și acțiuni. Confiscarea a fost dispusă în temeiul dreptului național pentru motivul că bunurile fuseseră dobândite ca produs al unei activități infracționale sau prin intermediul produsului unei activități infracționale.
Curtea de Apel națională a confirmat hotărârea de confiscare pentru aceleași motive susținute inițial în motivarea acesteia. Recursul reclamanților a fost respins în cadrul unei ședințe în camera de consiliu la care avocaților reclamanților nu li s-a permis să participe. Prin urmare, hotărârea de confiscare a devenit definitivă, deși nu fusese încă executată până la momentul sesizării Curții.

DESCARCA

AIR CANADA ÎMPOTRIVA REGATULUI UNIT

5 mai 1995

La 1 mai 1987, administrația fiscală și vamală din Regatul Unit [UK Customs and Excise] a confiscat o aeronavă aparținând Air Canada (denumită în continuare „reclamanta”) după ce au fost găsite droguri la bord. Confiscarea aeronavei a avut loc în urma mai multor incidente care au dat naștere unor preocupări ale administrației fiscale și vamale din Regatul Unit cu privire la caracterul adecvat al procedurilor de securitate ale societății reclamante la aeroportul Heathrow din Londra. Aeronava a fost reținută de autorități timp de mai multe ore, până la achitarea de către reclamantă a sumei de 50 000 de lire sterline (aproximativ 60 000 de euro).

DESCARCA

RAIMONDO ÎMPOTRIVA ITALIEI

22 februarie 1994

Reclamantul, domnul Raimondo, a fost arestat în 1984, fiind suspectat de apartenența la o organizație de tip mafiot. În legătură cu această acuzație, Ministerul Public a solicitat instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri ale reclamantului în vederea unei posibile confiscări a acestora. Ulterior, în 1985, Tribunalul Districtual a emis o hotărâre de confiscare, însă reclamantul a fost achitat de acuzațiile formulate împotriva sa în ianuarie 1986. În decembrie 1986, Curtea de Apel a revocat hotărârea de confiscare după ce reclamantul a fost achitat de acuzația inițială din cauza probelor insuficiente. Această achitare a fost apoi confirmată în ianuarie 1987 de Curtea de Apel. Înregistrarea revocării solicitate a avut loc abia în august 1991.

DESCARCA

AGOSI ÎMPOTRIVA REGATULUI UNIT

24 octombrie 1986

La 2 august 1975, X și Y au fost prinși în timp ce încercau să introducă în Regatul Unit 1 500 de monede de aur Kruegerrand, în valoare de 120 000 de lire sterline (aproximativ 235 000 de euro), de către agenții administrației fiscale și vamale din Regatul Unit [UK Customs and Excise]. Monedele fuseseră cumpărate mai devreme în aceeași zi de la societatea reclamantă, AGOSI, din Germania. Contractul de vânzare stipula că transmiterea de către AGOSI a dreptului de proprietate asupra monedelor nu urma să aibă loc decât după efectuarea plății către societate de către X și Y. Întrucât cecul prezentat de X și Y pentru plată nu a fost onorat, contractul de vânzare a fost ab initio nul și neavenit, iar AGOSI și-a păstrat dreptul de proprietate asupra monedelor.

DESCARCA

Legislație

LEGE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE (ROMÂNIA)

11 iulie 2019

LEGE PENTRU ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE (ROMÂNIA)

11 decembrie 2015

HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA BIROULUI PENTRU PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ŞI DE COOPERARE CU OFICIILE DE RECUPERARE A CREANŢELOR DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE DIN CADRUL MINISTERULUI JUSTIŢIEI, ÎN CALITATE DE OFICIU NAŢIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANŢELOR ÎN DOMENIUL URMĂRIRII ŞI IDENTIFICĂRII PRODUSELOR PROVENITE DIN SĂVÂRŞIREA DE INFRACŢIUNI SAU A ALTOR BUNURI AVÂND LEGĂTURĂ CU INFRACŢIUNILE (ROMÂNIA)

11 decembrie 2011

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ (ROMÂNIA)

1 iulie 2010

CODUL PENAL (ROMÂNIA)

17 iulie 2009

LEGE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE (ROMÂNIA)

21 ianuarie 2003

LEGE PENTRU PREVENIREA, DESCOPERIREA ȘI SANCȚIONAREA FAPTELOR DE CORUPȚIE (ROMÂNIA)

8 mai 2000